信息控制技术子公司的行骗术
□ 晚报晚报讯 龚雪
一间专精于应用软件研制的信息控制技术子公司，直面市场竞争阻力和资本金十分困难时，想不到的竟然是借助区块链位数汇率红豆币(EOS币)开办互联网夜总会收买。上周，苏州市镇江市板浦镇县检察院获得成功侦破这起全省第一例借助区块链合同控制技术开办夜总会的刑事案件，抓获归案犯罪行为嫌犯25名，扣押所涉虚拟币130多万个，商业价值港币2600多万元。
红豆币公链现赌徒应用领域
2020年10月，板浦镇疑犯接到镇江市检察院宗乡卡支队转交蛛丝马迹称，在红豆币的公链上有两个叫Biggame的赌徒应用领域红遍banlist，交易额长年位居红豆币公链日交易额第四位。接到该蛛丝马迹后，板浦镇疑犯立刻设立组织工作硕士班，子集宗乡卡、刑警、Jalandhar等强而有力军警。
在初查过程中，硕士班民警通过对多达2700多万条的交易数据进行分析，梳理出了该夜总会各款游戏用于下注、开奖、派奖的26个合同地址，并从中发现大量盈利资本金流向4个可疑账户。通过对平台整体资本金进行海量化分析，疑犯初步明确了该犯罪行为团伙的组织架构，主犯谢某、刘某、胡某等人相继浮出水面。
通过侦查组织工作，板浦镇疑犯精确掌握了以刘某为首的该涉嫌犯罪行为团伙的基本情况，并摸清了该团伙位于广州、上海、安徽滁州等地的藏匿窝点。办案民警对该团伙的组织架构、人员基本信息、活动规律地点等进行深入摸排，最终将以刘某为首的夜总会平台成员和活动区域逐一锁定。
鉴于该团伙犯罪行为嫌犯居住地点分散、抓捕难度大等不利因素，板浦镇疑犯预先制定了周密的抓捕方案和紧急情况的应对措施。2020年12月，板浦镇疑犯兵分五路，用时两个多月，在广州、上海、安徽滁州等地相继抓获归案以刘某为首的14名犯罪行为嫌犯。
经营不善另寻出路
2001年，胡某大学毕业后，南下广州创业，白手起家设立一间互联网信息控制技术子公司，从事互联网应用软件研制。经过几年发展，这家子公司逐步成为一间拥有58名员工、在业内小有名气的子公司。
2018年3月，子公司出现资本金十分困难。脑筋一向灵活的胡某，便让控制技术人员刘某、吴某研究区块链合同控制技术，试着寻找一些赚钱的项目。当年6月初，红豆币在区块链主网上线之后，胡某发现使用红豆币作为交易媒介的互联网赌徒应用软件最赚钱，便决定设立Biggame赌徒平台。
办案民警调查发现，这家子公司的第一款赌徒游戏叫做乐透，但是上线后游戏受众并不多，没有赚到多少钱。后胡某认为游戏没有盈利的主要原因是产品推广不到位，随即找到其大学同学谢某负责推广运营，并约定他们俩和刘某为该项目的3名股东，其中刘、谢两人各占10%股份，胡某占80%股份。
在谢某的主持下，英文版的赌徒平台界面很快上线运行。他还招募了英语专业八级的高材生李某作为平台的翻译和客服。平台受众面扩大，他们的收益也随之大幅提高。尝到甜头的胡某立刻又组织开发了掷骰子、红黑大战等赌徒游戏。很快，Biggame赌徒平台红遍banlist，交易额逐渐位居红豆币公链日交易额第四位。
躲避打击只做幕后研制
疑犯侦查发现，胡某团队始终龟缩在香港进行产品研制和平台维护，自以为这样就可以逃避法律制裁。
审查中，犯罪行为嫌犯刘某对开办虚拟夜总会的犯罪行为事实供认不讳。经查，2018年6月至2020年12月期间，胡某因其经营的子公司急需周转资本金，便伙同刘某、谢某，组织余某、李某等11名控制技术人员，通过区块链合同控制技术开办互联网夜总会，以虚拟币作为赌徒下注媒介，为他人提供非法赌徒平台，从中抽头盈利，交易额达4.2亿余个虚拟币，商业价值港币80亿元；违法犯罪行为所得达309.5万个虚拟币，商业价值港币6000多万元。目前，已退出现有赃款红豆币、比特币等130万余个。板浦镇疑犯还查封了胡某名下所涉房产两套、汽车1辆及刘某名下所涉房产1套。
刑事案件审查中，板浦镇疑犯对后台数据分析发现，深圳、厦门有两家位数汇率交易所在为刘某等人提供推广引流和资本金结算服务，从中抽成，累计折合港币540多万元。今年1月15日，在公安部净网2021专项行动中，板浦镇疑犯再次对该涉嫌为赌徒提供条件的两个犯罪行为团伙进行集中收网，抓获归案犯罪行为嫌犯11人。经查明，该平台参赌人员达7.3万余人，涉及境内外17个国家和地区。
疑犯提醒，公安机关将依法持续对于互联网赌徒行为予以严厉打击。广大群众要积极参与配合，发现可疑蛛丝马迹及时举报，而不是心存侥幸、深陷其中。
来源：法治日报
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